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万余人上当受骗！南通警方破获国内规模最大的网络诈骗案

编辑：jiayuan 2017-05-09 16:18:53 来源于：IT之家

　　据相关媒体报道，南通警方历时5个多月终于打掉了一个专门从事网络兼职诈骗的特大诈骗团伙，包括“团长”李某、张某在内的22名核心成员以及诈骗链条金字塔顶的非法软件提供者悉数落网。值得注意的是，这也是国内破获的第一起包含完整黑色产业链条的网络兼职诈骗案！

　　据南通警方介绍，经初步查明，仅去年以来，全国就有万余人上当受骗，总案值达3400余万元。目前，该案已被国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议办公室列为挂牌案件重点督办，当地公安机关正在组织警力对已明确真实身份的600余名团伙成员进行全力追捕。

　　小案牵出特大诈骗团伙

　　2016年10月25日下午，南通海门市公安局城南派出所接到受害人小赵报警，称自己在家里上网找工作时，被不法分子以招工为名，通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由，骗走2150元。

　　接报后，相关案件情况迅速反馈到江苏省反诈骗中心。这起看似不经意的“小案”，经过南通警方顺藤摸瓜，牵出其背后隐藏的一个体系庞大的专业诈骗团伙。

　　“以该案为基点，江苏省、南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。为此要求小案当作大案办，力求对诈骗团伙进行全链条打击。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍。

　　2017年2月10日，南通警方在刑警支队、海门市公安局成立专案组，在公安部的支持以及江苏省反诈骗中心的指导下，重新串并出省内百余起、全国范围内近千起特大系列诈骗案。

　　随后，一个成员分布全国各地，人数超过600人的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名，诱使他人主动联系，再要求缴纳各种费用，从而骗取受害人钱财。其间，一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线。

　　经查，29岁的湖北大悟男子李某就是该团伙的幕后操控者。

　　相关案情层报至公安部后，引起高度重视。3月8日，该案被列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第四批挂牌案件进行重点督办。

　　据了解，近年来，网络兼职诈骗案件迅猛增长的态势，在江苏占比已达全部通讯网络诈骗发案总数30%以上。

　　抓获核心成员一波三折

　　通过前期大量工作，专案组基本掌握了该诈骗团伙多名核心成员的真实身份及组织架构。今年3月初，警方发现该团伙多名核心成员在湖北武汉频繁活动。3月15日，南通海门市两级公安机关抽调70余名警力，分赴湖北武汉、孝感、安徽宿州、山西临汾、四川眉山等地对团伙核心成员及头目开展集中抓捕行动。

　　警方收网行动“箭在弦上”。然而，在一触即发之时，武汉的所有目标却突然脱离了警方视线，且毫无征兆。难道行动已经暴露？带队前往的海门市公安局副局长倪平和反通讯网络诈骗专家、南通市公安局刑警支队一大队副大队长周洲经过商议，尽快查明情况。“后来得知，当时有一名核心成员在外地被抓，引起了他们的警觉。”倪平告诉记者。

　　功夫不负有心人，李某等人的踪迹很快出现在一家宾馆。巧的是，其中部分犯罪嫌疑人与抓捕组入住了同一家宾馆，甚至有人就住在倪平的隔壁房间。此前没有掌握的多名核心成员也由此被警方一一查明。

　　3月24日，各抓捕组按照专案指挥部预定方案开始统一收网，行动至25日早上结束，包括该团伙22名核心成员在内的30余名犯罪嫌疑人全部被抓获。

　　行动当天，张某、李某一度躲到大别山区的老家。在一处依山而建的房子里，面对“从天而降”的刑警，两人被抓获时显得惊愕无比。

　　诈骗集团内部组织严密

　　经审讯，到案犯罪嫌疑人均交代了他们组织、参与诈骗活动的不法事实。

　　该团伙由4个相对独立的环节构成，以急求网络兼职为幌子，号称工作轻松、回报丰厚，诱使受害人缴纳各种费用实施诈骗。尽管单案金额只有数百元至上千元不等，但随着受害人的不断增多，其不法收益巨大。

　　据李某等人交代，他们组织异常严密，还设置了外宣部、客服部、培训部、财务部等，每个部门的负责人统称为主管，作案均为流水作业。首先由郑某、李某勇等人负责的外宣部联系购买或租用非法软件，利用58同城、赶集网等网站的漏洞，跳过网站发布求职信息的规则，在全国各地批量发布急求网络兼职的诈骗广告，并留下QQ号码。一旦有求职者主动联系，外宣部助理则要求其注册使用YY语音通信平台。

　　“为了降低受害人的警惕心，从表面上看很正规，一环套一环。”周洲说，诈骗团伙外宣部门负责将受害人引导到YY语音通信平台，不谈任何费用，客服部的客服助理以各种理由收取99元至299元不等的会员费、马甲费、工号费、岗位押金、审核费、会员登记退款费等费用。培训部又以培训费、资料备案费、退款手续费等名义对所谓的“入职”人员继续行骗。为了迷惑受害人，该团伙还会提供所谓的刷单、打字、影评等任务，而一旦受害人醒悟，则将其迅速“拉黑”。

　　这些骗到的钱财都实时汇入指定账号，再由财务部每天结算发放“工资”。冯某、曾某、范某、陈某等人为该团伙提供大量作案用银行卡、支付宝账号及取款服务。

　　经过不到两年的发展，李某等人的诈骗团伙已成为超过600人参与的特大团伙，规模在全国首屈一指。

　　其中，仅在幕后组织者李某手机中提取的聊天记录显示，几乎每天都有全国各地超过600人被骗。经统计，该案查明的受害者就有1万多名，被骗金额达3400余万元，而实际被骗人数可能更多。

　　眼看雪球越滚越大，加之偶尔听闻有下线被捕的消息，今年2月，李某计划将整个团伙转手他人。其间，李某的老乡张某商议购买，当即订购了一辆玛莎拉蒂豪车作为出价。

　　为逃避公安机关打击，该诈骗团伙核心成员还辗转浙江、福建、湖北等地作案。基于媒体曝光大学生学费被骗事件，李某还要求对学生“手下留情”，对一些反应激烈的受害人，主动退还被骗钱财，以逃避警方视线。

　　年轻人被骗大多不报案

　　4月20日，向该团伙提供非法软件的李某斌等人在陕西、江苏等地落网。经初步查明，他们从中获利占比最大，处于此类诈骗案件的金字塔顶。

　　“从软件提供方到幕后操控者，从组织者到键盘手，自上而下一网打尽。”南通市公安局相关负责人表示，目前警方正对已明确真实身份的600余名团伙成员全力追捕。

　　记者采访了解到，因损失不大、怕麻烦或其他原因，多数受害人不愿意主动前往当地公安机关报案，也成为这类诈骗犯罪滚雪球式发展的重要因素。“有的一听要去报案录材料嫌麻烦，直接说钱不要了，为我们下一步侦查和办案带来很大不便。”海门市公安局刑警大队重案中队指导员施海荣说，甚至有的受害人抱着试试看的心态，认为真遇到骗子，就权当花点小钱买个教训。犯罪嫌疑人也正是利用这种普遍存在的求职心理发布的虚假招聘信息，均以“轻松”“高薪”等吸引眼球。

　　警方查办中还发现，部分受害人基于诱惑，甚至在事后加入行骗者行列。“去年9月，在赶集网上寻找兼职被骗，当时急于求职，也加入了这个团伙。”年仅18岁的犯罪嫌疑人曲某交代，在她影响带动下，表弟张某也参与进来。

　　“发布的虚假招聘广告以兼职刷信誉为主，也有少量的以招聘打字员、影评员等为由。”据施海荣介绍，这些诈骗团伙往往会利用非法软件，在一些大型的网站中公然发布与普通招工信息几乎没有区别的虚假信息，并利用YY、QQ等通讯软件进行联系，接着还会通过支付宝、微信红包骗取求职者所谓的会员费、保证金等等，具有极高的迷惑性！