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浙江省内个案损失最大的通讯诈骗被破：90人被抓

编辑：chenbing 2016-07-21 09:08:10 来源于：互联网

　　近年来，电信诈骗屡见不鲜。据悉，丽水警方在公安部的协助下，侦破了一起浙江省个案损失最大的通讯诈骗案。最终抓获嫌疑人90人。这些诈骗将会承担他们应有的法律责任。

　　骗子冒充公检法人员来电，通过恐吓等手段获取了被骗人网银账号和密码实施诈骗，浙江丽水市青田县一市民因此被骗走2041.2万元。丽水警方全力侦查并在公安部部署下跨国追捕，侦破了这起浙江省内个案损失最大的通讯诈骗大案。警方全国布网、跨国追查，最终抓获嫌疑人90人。

　　老套骗局：接到“涉嫌洗黑钱”电话竟信了

　　青田市民邹先生从事外贸生意，平时常往返于国内外，加上生意繁忙，对通讯诈骗信息关注不多。

　　今年4月5日，邹先生接到了一个显示为上海区号的固定电话，对方称是“上海市公安局警察”。“核对”了邹先生的个人信息后，对方称邹先生牵涉到了一个巨额洗黑钱的案件，账户上显示有巨额来源不明的现金。为了表示自己“身份真实”，对方还报了所属支队、自己姓名以及警号等。对方言辞凿凿，邹先生一下就被对方给镇住了。

　　邹先生为了证明自己的清白，让自己和家人不受牵连，一步步走进了对方设计好的陷阱里。

　　第二天，邹先生按照对方提示跟一名“检察官”电话联系，为了让邹先生确信自己已经涉案，对方发来了一个“检察院”网址。登录后，登有邹先生照片等个人信息的“通缉令”赫然在目。对方一再强调邹先生必须保密，否则“后果不可想象。”

　　此时，被恐吓的邹先生心慌意乱，于是按照对方的要求，分别将两家银行开设的、总额2000多万元人民币的理财产品开通了网银手续，并将账号和密码告知了对方。

　　4月6日到10日，骗子分期将1000万到期的理财产品取现，另将1174余万元没到期的理财产品办理抵押贷款1041.2万元。

　　4月11日，邹先生发现理财产品出现异常，向青田公安局报警，经核查，邹先生共被骗走2041.2万元。

　　迅速冻结诈骗团伙账户资金1300多万元

　　2041.2万元，这个数字不仅在丽水，在浙江乃至全国，在通讯诈骗案件个案中都是一起特大案件。

　　青田县公安局立即向市公安局、省公安厅汇报案情。案件引起了市公安局、省公安厅的高度关注，并迅速选派刑侦专家指导破案。市县两级公安机关成立了专案组，刑侦、技侦、网警等各警种合成作战，迅速分析资金流向，全力开展案件侦破和止损工作。在公安部、省公安厅、市公安局三级反虚假信息诈骗中心的共同努力下，迅速冻结了诈骗团伙账户资金1300多万元。

　　迈出第一步后，专案组放眼全国，判研串并全国关联案件65起，初步查实该团伙至少涉案5000万元。专案组派出8个取证小组前往浙江宁海，福建厦门、泉州，广东广州、深圳、东莞，陕西西安，辽宁大连等20余个市（县）开展取证，调查历时一个多月，核查银行卡1000余张。

　　经过缜密侦查和不懈努力，专案组开始第一次收网：4月13人和21日，专案组在福建漳州、厦门相继抓获2名台湾籍嫌疑人。

　　公安部组织跨国追捕，共抓获90个嫌疑人

　　经过深入侦查，警方发现这是一个国内外联动的特大犯罪团伙。“金主”控制整个团伙，诈骗总部设在柬埔寨；“车卡组”负责提供公民个人信息；“话务组”负责招募话务员并实施电话诈骗；“水房（相当于账房）组”负责指挥提现、资金拆分和支付实施犯罪费用，设在台湾；“取现组”则实施在全国各地银行取现，取现地分布在浙江、福建、陕西、广东、辽宁、湖南、广西、山东等8个省份。

　　专案组紧追不舍，两个多月时间内行程7万余公里，开展第二次收网：在浙江、福建、广东等地先后抓获团伙成员7名（其中台湾籍1人），批准刑拘追逃人员5名，查获作案用银行卡150张。

　　丽水市公安局根据案件发展情况，积极向公安部汇报和请示，要求赴柬埔寨打击诈骗窝点。公安部根据此案的实际情况，组织全国各地警力开展跨国追捕，分别在柬埔寨和老挝开展行动。

　　今年5月，公安部赴柬埔寨专家组成行。经过一个多月的努力，同时发挥当地华侨作用，6月中旬，柬埔寨警方根据中国专家组提供的犯罪线索和证据开展行动，成功在一别墅内抓获通讯诈骗团伙成员39名（大陆籍14人、台湾籍25人），缴获电脑、语音网关、诈骗剧本等一大批作案工具。与此同时，赴老挝行动组也抓获了42名犯罪嫌疑人。参与跨国追捕的丽水市公安局刑侦支队副支队长江金华介绍，犯罪嫌疑人的作案以及行动非常隐蔽，成员白天基本不外出，窗户上增设了厚厚的隔音海绵。直至警方包围，这里的居民才知道这有一个通讯诈骗窝点。

　　至此，该诈骗大案到目前共抓获嫌疑人90人。6月24日，这批嫌疑人全部押回国内，由公安部统一指挥对全案进行侦查办理。

　　打电话时一旦听到对方提到“钱”、“银行”、“密码”等词语时，就强制让自己挂断电话（不管是谁打的电话，包括家人，不管内容是什么），并保持长期这样做，一旦养成习惯就不会被骗了。